一、进击辅导

　　本半年度论述选录来自半年度论述全文，为全面了解本公司的筹备效力、财务景象及畴昔发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度论述全文。

　　统共董事均已出席了审议本论述的董事会会议。

　　非模范审计成见辅导

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的论述期世俗股利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司策画不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本论述期优先股利润分拨预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务办法

　　公司是否需哀悼颐养或重述以旧年度司帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及抓股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或现实限度东说念主变更情况

　　控股股东论述期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司论述期控股股东未发生变更。

　　现实限度东说念主论述期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司论述期现实限度东说念主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东抓股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司论述期无优先股股东抓股情况。

　　6、在半年度论述批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、进击事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真实、准确、圆善，莫得造作记录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟远隔部分募投表情“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。

　　字据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等的联系法则，本次远隔部分召募资金投资表情并将节余召募资金用于恒久补充流动资金事项不触及关联交游。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将联系事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督搞定委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东说念主民币世俗股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东说念主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东说念主民币71,694,879.25元后，现实召募资金净额为东说念主民币774.081.320.75元，资金到位情况一经立信司帐师事务所(独特世俗合资)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资论述。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日订立了《召募资金三方监管公约》，严格按照法则使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资策画

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下表情：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资表情延期的议案》，将“飞机着陆系统时候研发中心建立表情”的预定可使用状态时辰延期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资表情延期的议案》，将“飞机机轮家具产能膨胀建立表情”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”的预定可使用状态时辰延期至2023年12月31日。

　　二、本次拟远隔部分召募资金投资表情的原因

　　（一）拟远隔募投表情的策画和现实投资情况

　　由于商场环境变化，公司字据发展计谋规划拟远隔募投表情“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。

　　终结2023年6月30日，召募资金参加情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”累计参加召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟远隔召募资金投资表情的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”实施过程中，受频年来外部宏不雅环境、高铁制动商场供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投表情的标的商场环境和竞争格式发生了枢纽变化。具体来看，跟着获得高铁闸片坐褥天禀厂家的日益加多，用户对于家具价钱预期值大幅裁减，且用户接纳最廉价中标原则，导致商场递次芜乱、价钱战浓烈，严重挤压企业的闲居利润空间。如不竭按照原有召募资金规划进行参加，表情规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致参加与产出出现分歧等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用效力，为全体股东创造更大的价值，经过审慎征询，公司拟远隔高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情。

　　三、剩余召募资金的使用策画

　　为了裁减召募资金投资风险，本着限度风险、严慎投资的原则，抽象推敲公司主交易务发展的商场需求及公司发展计谋等身分，公司拟决定远隔实行部分募投表情“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”，并将其节余召募资金恒久补充流动资金（现实划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准），用于公司主交易务关系的日常筹备算作。同期，针对畴昔商场空间更大、盈利智商更强以及竞争格式更好的起落架着陆系统和民航商场，后续公司将以自有资金抓续参加，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金恒久补充流动资金实施已矣后，公司将当令刊出本次拟远隔募投表情对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管公约随之远隔。

　　四、拟远隔召募资金投资表情及剩余召募资金恒久补充流动资金的影响

　　公司本次远隔部分募投表情“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”系字据商场环境变化及自己发展筹备计谋所作念出的审慎有策画，不会对公司现存业务的开展酿成不利影响。公司将远隔实施上述部分募投表情后的节余召募资金恒久补充流动资金故意于擢升资金使用效力，顺应公司坐褥筹备需要。

　　公司将在召募资金投资表情建立过程中，严格遵守中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的联系法则，对募投表情的建立进行严格搞定，对召募资金参加采选严慎气派，加强对募投表情关系门径用度的限度和监管。

　　五、关系审议表率及成见

　　（一）董事会审议情况

　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，欢喜远隔“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”，并将表情的节余召募资金恒久补充流动资金。

　　（二）孤苦董事成见

　　公司孤苦董事合计公司本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项的关系审议表率顺应中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》及公司《召募资金搞定轨制》的法则，故意于提高公司召募资金使用效力、增强公司筹备实力，顺应公司的发展计谋及全体股东利益，不存在损伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致欢喜公司部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会成见

　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》。

　　监事会合计：公司本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常筹备和业务发展，故意于提高召募资金使用效力，顺应公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项履行了必要审批表率，顺应关系法律法例的法则。欢喜公司本次对部分召募资金投资表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查成见

　　经核查，保荐机构合计：公司本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项一经公司董事会、监事会审议通过，孤苦董事发表了明确欢喜成见，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项是公司字据召募资金投资表情实施的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，顺应《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等关系法则及公司召募资金搞定轨制。保荐机构对公司本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、孤苦董事对于公司第三届董事会第五次会议关系议案的孤苦成见；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查成见。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

皇冠hg86a

　　第一次临时股东大会的见知

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真实、准确、圆善，莫得造作记录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东说念主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开顺应《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券交游所股票上市法则》等联系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规矩》的法则。

　　4. 会议召开的日历、时辰：

　　（1） 现场会议召开时辰：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 收罗投票时辰：

　　其中，通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的时辰为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时辰为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会接纳现场表决与收罗投票相辘集的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本东说念主出席现场会议或者通过授权交付书交付他东说念主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 收罗投票：本次股东大会将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供收罗格式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在收罗投票时辰内通过上述系统愚弄表决权。

　　公司股东只可遴荐现场表决和收罗投票中的一种表决方式。团结表决权出现重迭投票表决的，以第一次灵验投票终结为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日抓有公司股份的世俗股股东或其代理东说念主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面格式交付代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无须是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高等搞定东说念主员；

　　（3） 公司聘任的讼师；

　　（4） 字据关系法例应当出席股东大会的其他东说念主员。

　　8. 会议方位：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、涌现情况

　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系公告。

　　为充分尊重并转换中小投资者正当职权，公司拼集本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将字据计票终结进行公开涌现。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等搞定东说念主员以及单独或者狡计抓有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应当抓股票账户卡、出示本东说念主身份证、能证明其具有法定代表东说念主经历的灵考证明；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权交付书（附件一）。

　　（2）当然东说念主股东躬行出席会议的，应当抓股票账户卡、本东说念主身份证或其他概况标明其身份的灵考证件或证明；交付代理他东说念主出席会议的，还应当提吩咐理东说念主灵验身份证件和股东授权交付书（附件一）。

　　（3）外乡股东可接纳邮件或传真是方式登记（不接受电话登记），股东请详备填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记说明。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时辰：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记方位及会议有计划方式

　　有计划地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　有计划东说念主：张迎春

　　有计划电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他着重事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东说念主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东说念主请佩戴关系证件原件于会议启动前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加收罗投票的具体操作历程

　　本次股东大会，公司将向股东提供收罗投票平台，股东不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加收罗投票时触及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　一、授权交付书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加收罗投票的具体操作历程

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权交付书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权交付 （先生/女士），代表本东说念主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为愚弄表决权：

　　代理期限：自交付日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　交付东说念主称呼（签名或盖印）：

　　交付东说念主身份证或交易派司号码:

　　交付股东抓股数目及抓股性质:

　　交付东说念主股东账号:

　　受托东说念主签名:

　　受托东说念主身份证号码:

　　1、各选项中，在“欢喜”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”遴荐一项，多选无效，不填暗示弃权。

　　2、交付东说念主对某一审议事项的表决成见未作具体辅导或对团结审议事项有两项或多项辅导的，受托东说念主有权按自已的成见决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权交付书》复印件或按以上格式好处均灵验；法东说念主股东交付须加盖公章，法定代表东说念主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加收罗投票的具体操作历程

　　一． 收罗投票的表率

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决成见或选举票数。

　　对于非积聚投票提案，填报表决成见：欢喜、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除积聚投票提案外的其他统共提案抒发调换成见。

　　股东对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，欧博线上代理再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决成见为准，其他未表决的提案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　二. 通过深交所交游系统投票的表率

　　1.投票时辰：2023年8月16日的交游时辰，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的表率

　　1. 互联网投票系统启动投票的时辰为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，实刻下辰为2023年8月16日（现场股东大会实现当日）下昼15:00。

瓜迪奥拉在2008年由巴塞罗那二队升职，接掌巴塞罗那一队帅印。从08/09到11/12的4个赛季，瓜帅的“梦三”雄霸球坛，3次赢得西甲，两度欧冠封王。梅西无坚不摧，哈维、伊涅斯塔及布斯克茨的中场组合令对手绝望。在2009年，巴塞罗那惊人地完成六冠王霸业。

十年前，投资500亿元的东方影都项目落子青岛西海岸新区，拉开了青岛影视基地的建设篇章。伴随着中国电影事业的迅速成长，东方影都硬件设施和软件配套方面得到突飞猛进的发展，已经成为国内外知名的影视工业化制作基地，也成为中国唯一一座建在城市里、大海边的大规模工业化影视制作园区。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者收罗工作身份认证业务指引》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

　　3. 股东字据获得的工作密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项论述

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真实、准确、圆善，莫得造作记录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　字据中国证券监督搞定委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金搞定和使用的监管要求（2022年改造）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第2号逐个公告格式》的关系法则，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项论述：

　　一、召募资金基本情况

　　1、现实召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督搞定委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东说念主民币世俗股股票37,540,000.00股（每股面值为东说念主民币1元），刊行方式为接纳网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相辘集的方式，每股刊行价钱为东说念主民币22.53元。

　　终结2020年4月22日止，公司现实已向社会公开刊行东说念主民币世俗股37,540,000.00股，召募资金总额东说念主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，现实召募股款净额为东说念主民币774,081,320.75元，资金到位情况一经立信司帐师事务所（独特世俗合资）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资论述。扣除承销费后召募资金计东说念主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日差别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东说念主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东说念主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东说念主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东说念主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已接纳专户存储轨制搞定。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　终结2023年6月30日止，公司初次公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　二、召募资金存放和搞定情况

　　为了范例召募资金的搞定和使用，保护投资者职权，公司依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市法则》、《深圳证券交游所中小企业板上市公司范例运作指引》等法律法例和范例性文献，辘集公司现实情况，制定了《召募资金搞定轨制》（以下简称“《搞定轨制》”）。字据《搞定轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行栽植召募资金专户，公司对召募资金接纳专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金搞定轨制履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　字据《搞定轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行订立了《召募资金三方监管公约》，该公约与深圳证券交游所三方监管公约范本不存在枢纽各异且在闲居履行。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的进款余额列示如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的现实使用情况

　　(一)召募资金投资表情的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金现实使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资表情的实施方位、实施方式变更情况

　　公司召募资金投资表情之“飞机着陆系统时候研发中心表情”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到独特材料热处理工艺且时辰较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套征战，策画用于科研坐褥。由于昔日外部环境措施较为严格，征战不成实时输送到北摩高科正定摩擦材料有限公司安设使用。为激动表情科研程度，公司遴荐加多募投实檀越体及方位，就近在天津租借厂房进行征战安设和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套征战的独特材料热处理工艺所需的其他时候要求，且全体资本较低，从全体经济效益方面推敲，公司决定将真空回火炉配套征战参加控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成关系的加工工艺。

　　(三)召募资金投资表情先期参加及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前参加募投表情的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，欢喜公司使用召募资金10,759.01万元置换事前参加召募资金投资表情（以下简称“募投表情”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款搞定情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款搞定的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资表情节余资金用于其他召募资金投资表情或非召募资金投资表情。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及行止

　　论述期内，本公司尚未使用的召募资金均按法则存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资表情的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟远隔部分募投表情“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”并将节余召募资金7,811.21万元用于恒久补充流动资金（具体恒久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及涌现中存在的问题

　　公司按照关系法律、法例、范例性文献的法则和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了涌现，不存在召募资金使用及搞定的严重违纪情况。

　　六、专项论述的批准报出

　　本专项论述于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东说念主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真实、准确、圆善，莫得造作记录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议集剖析讯方式召开。会议应出席董事7东说念主，现实出席董事7东说念主，公司监事及高等搞定东说念主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主抓。本次会议的召集、召开表率顺应《中华东说念主民共和国公司法》等关系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规矩》的关系法则。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度论述〉全死不悛改头选录的议案》

　　董事会合计，公司《2023年半年度论述》及《2023年半年度论述选录》顺应法律、行政法例、中国证监会和深圳证券交游所的关系法则，内容真实、准确、圆善，不存在职何造作记录、误导性述说或者枢纽遗漏。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度论述选录》、《2023年半年度论述》。

　　表决终结：欢喜7票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》顺应法律、行政法例、中国证监会和深圳证券交游所的关系法则，论述内容真实、准确、圆善地反应了公司召募资金的存放与使用的现实情况，不存在职何造作记录、误导性述说或者枢纽遗漏。不存在变相变嫌召募资金投向或损伤股东利益的情形。

　　公司孤苦董事对技艺项发表了明确欢喜的孤苦成见。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》。

　　表决终结：欢喜7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　公司董事会欢喜远隔“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化表情”，并将表情的节余召募资金恒久补充流动资金。

　　公司孤苦董事对技艺项发表了明确欢喜的孤苦成见，保荐机构出具了专项核查成见。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》。

　　表决终结：欢喜7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会欢喜于2023年08月16日（星期三）下昼14:00启动在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日涌现于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见知》。

　　表决终结：欢喜7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司孤苦董事对于公司第三届董事会第五次会议关系议案的孤苦成见。

　　3.保荐机构的核查成见。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息涌现的内容真实、准确、圆善，莫得造作记录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东说念主，现实出席监事3东说念主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主抓。本次会议的召集、召开表率顺应《中华东说念主民共和国公司法》等关系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规矩》的关系法则。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度论述〉全死不悛改头选录的议案》

　　经审核，监事会合计：董事会编制和审议公司《2023年半年度论述》及《2023年半年度论述选录》的表率顺应法律、行政法例、中国证监会及深圳证券交游所的法则，论述内容真实、准确、圆善地反应了公司的现实情况，不存在职何造作记录、误导性述说或者枢纽遗漏。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度论述选录》、《2023年半年度论述》。

　　表决终结：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述〉的议案》

　　监事会合计：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》的表率顺应法律、行政法例、中国证监会及深圳证券交游所的关系法则，论述内容真实、准确、圆善地反应了召募资金的存放及现实使用情况，不存在变相变嫌召募资金用途和损伤股东利益的情况，不存在违纪使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》。

　　表决终结：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　监事会合计：公司本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常筹备和业务发展，故意于提高召募资金使用效力，顺应公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。本次部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金事项履行了必要审批表率，顺应关系法律法例的法则。欢喜公司本次对部分召募资金投资表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决终结：3票欢喜，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投表情远隔并将节余召募资金恒久补充流动资金的论述》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 mgm美高梅国际官方网站