本公司及董事会整体成员保证信息流露的现实真确、准确、完满，莫得虚假纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　把柄东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第三十五次会议有斟酌，本公司将于2023年8月4日以现场连合鸠合投票花样召开公司2023年第三次临时鼓舞大会，并已于2023年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《对于召开 2023年第三次临时鼓舞大会奉告的公告》（东华科技 2023-050号）。

　　按照中国证监会《对于加强社会公众股鼓舞权柄保护的多少规矩》等条目，公司现将2023年第三次临时鼓舞大会研究事项再次公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）鼓舞大会届次：2023年第三次临时鼓舞大会

　　（二）召集东谈主：本公司董事会

　　（三）会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会依据第七届董事会第三十五次会议有斟酌而召开；本次鼓舞大会的召集、召开法子合适研究法律法则、深交所业务司法和本公司《规矩》等规矩。

　　（四）召开时辰：

　　现场会议驱动时辰：2023年8月4日（星期五）15:30

　　鸠合投票时辰：通过深圳证券往复所往复系统进行鸠合投票的时辰为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的时辰为2023年8月4日9:15-15:00。

　　（五）召开花样：本次鼓舞大会继承现场表决与鸠合投票连结合的花样。公司鼓舞应遴荐现场投票、鸠合投票中的一种花样，要是并吞表决权出现叠加投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　（六）股权登记日：2023年7月28日（星期五）

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　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日捏有本公司股份的整体鼓舞或其代理东谈主。

　　限定2023年7月28日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓舞代理东谈主无须是本公司鼓舞。

　　2.本公司董事、监事、高档处置东谈主员。

　　3.本公司聘任的见证讼师等。

　　（八）会议场合：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

　　二、会议审议事项

　　表一：本次鼓舞大会提案编码表

　　该议案为世俗有斟酌议案，由出席鼓舞大会的鼓舞所捏表决权的1/2以上通过；

　　该议案业经本公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体现实详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《对于补选汪毛平先生为第七届监事会鼓舞代表监事的公告》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记花样：

　　当然东谈主鼓舞亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、鼓舞账户卡等股权证实注解办理登记；当然东谈主鼓舞交付代理东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主鼓舞账户卡、交付东谈主身份证。

　　法东谈主股鼓舞的法定代表东谈主亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主股鼓舞交付代理东谈主出席会议的，应捏代理东谈主身份证、法东谈主授权交付书、生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　他乡鼓舞可用传真或信函花样登记，并应在2023年8月3日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真花样登记的鼓舞，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

　　2.登记场合：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

　　通信地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

　　信函登记地址：董事会办公室，注明“临时鼓舞大会”字样

　　传真号码：0551-63631706

二是拓展就业岗位。力争精选4万个左右适合离校未就业高校毕业生的岗位信息，所有的岗位信息将归集至“渝职聘”公共招聘服务平台。

　　3.登记时辰：2023年8月2日、3日（9:00-17:00）

　　四、进入鸠合投票的投票法子其他事项

　　本次鼓舞大会提供了鸠合投票平台，鼓舞不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，鸠合投票的具体操作历程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议研究花样

　　研究地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

　　联 系 东谈主：余伟胜、孙政

　　研究电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499

　　传真号码：0551-63631706

　　2.会议时辰预测半天，欧博体育官方出席会议东谈主员食宿、交通用度自理。

　　3.鸠合投票系统十分情况的处理花样

　　鸠合投票技艺，如鸠合投票系统遇突发枢纽事件的影响，则本次股

　　东大会的进度按当日奉告进行。

　　六、备查文献

　　1.本公司第七届董事会第三十五次有斟酌等；

　　2.深交所条目的其他文献。

　　特此公告

　　附件一：进入鸠合投票的具体操作历程

　　附件二：授权交付书

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　进入鸠合投票的具体操作历程

　　本次鼓舞大会提供了鸠合投票平台，鼓舞不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。

　　一、鸠合投票的法子

　　（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

　　（二）填报表决认识或选举票数

　　对于非积攒投票提案，填报表决认识：答应、反对、弃权。

　　本次鼓舞大会未成立总议案。

　　二、通过深交所往复系统投票的法子

　　1.投票时辰：2023年8月4日的往复时辰，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.鼓舞不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票法子

　　1．互联网投票系统驱动投票的时辰为2023年8月4日上昼9:15，完毕时辰为2023年8月4日下昼3:00。

　　2.鼓舞通过互联网投票系统进行鸠合投票，应按照《深圳证券往复所投资者鸠合就业身份认证业务指引（2016年调动）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。

　　3.鼓舞把柄取得的就业密码或数字文凭，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规矩时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权交付书

　　授权交付书

　　本东谈主/本单元算作东华工程科技股份有限公司的鼓舞，兹全权交付 先生（女士）代表本东谈主/本单元出席公司2023年第三次临时鼓舞大会，并对本次会议议案专揽如下表决权。本东谈主/本单元对会议审议事项中未作具体领导的，受托东谈主有权/无权按照我方的意象进行表决。

　　本东谈主/本单元对本次会议干系议案的表决认识如下：

　　交付东谈主（署名）： 代理东谈主（署名）：

　　交付东谈主身份证（生意牌照）号码： 代理东谈主身份证号码：

　　交付东谈主捏股数目：

　　交付东谈主捏股性质

　　交付东谈主鼓舞账号：

　　交付书灵验期限：

　　交付日历：

　　证实：授权交付书剪报、复印或按上述景况自行制作均灵验；交付东谈主为法东谈主的葡京娱乐地址，须加盖单元公章。